OKX 认罪并支付 5.05 亿美元罚款以和解司法部指控
作者: MarsBit 快讯
2025-02-25 05:28:00
火星财经消息, 据 OKX 官方消息，OKX 塞舌尔子公司已于今日同美国司法部的一项调查达成和解，承认因历史上合规控制的不足，曾经有一小部分美国客户在该公司的全球平台上进行了交易。 根据和解协议，OKX 同意支付 8400 万美元的罚款，并放弃在此期间从美国客户获得的约 4.21 亿美元的收入，其中大部分来自于少数机构客户。 在此次和解中，没有任何关于客户受损的指控，没有对任何公司员工提起指控，也没有任命政府监督员。 OKX 表示，将加强客户身份识别（KYC）体系和客户风险评级（CRR）系统，扩大强化尽职调查（EDD）计划，部署业界领先的反洗钱（AML）和制裁的工具，并为此已经组建了一支由 150 余名专业调查团队。
