73岁蒙大拿州男子因加密货币洗钱被陪审团裁定有罪

火星财经消息，2 月 27 日，美国司法部发布公告表示，一名蒙大拿州男子因加密货币洗钱阴谋被判有罪。 73 岁的 Randall V. Rule，曾住在蒙大拿州卡利斯佩尔，于 2025 年 2 月 26 日在美国地方法院法官 Jeremy D. Kernodle 主持的为期三天的审判后，被陪审团裁定在所有指控上有罪。 「我们不会袖手旁观，看着我们的公民成为金融犯罪的受害者，他们的积蓄被偷走，」代理美国检察官 McGlothin 表示。「我们将积极追诉那些诈骗犯以及那些通过洗钱犯罪收益来帮助他们的人。」 2022 年 11 月 16 日，Rule 和南卡罗来纳州厄尔默的 Gregory C. Nysewander 被联邦大陪审团起诉，指控他们参与洗钱阴谋、洗钱以及违反《银行保密法》的阴谋。 根据起诉书，Rule 和 Nysewander 被指控与他人合谋，通过加密货币洗钱电汇欺诈获益。被告将约会诈骗、商业邮件入侵、房地产诈骗和其他欺诈计划的资金转换为加密货币，并将这些加密货币发送到由境内外同谋控制的账户。被告和他们的同谋作出虚假陈述并隐瞒重要事实，以避免被发现这些存款、电汇和转账的欺诈性质，例如指示同谋和受害人将电汇标注为「贷款偿还」和「广告费」。被告在填写账户开设文件以及与金融机构和加密货币交易平台沟通时也作出了虚假陈述并隐瞒了重要事实。在阴谋过程中，Rule、Nysewander 及其同谋洗钱超过 240 万美元。