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美执法人员寻求没收约100万美元USDT,涉及俄亥俄州退休金诈骗案

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Odaily星球日报讯 根据美国司法部发布的公告,俄亥俄州北区联邦检察官办公室(USAO)已提起民事诉讼,要求没收 947883 枚 USDT。 根据法庭文件,这起加密货币诈骗案件始于 2023 年 10 月左右,当时一名俄亥俄州伊利里亚男子通过计算机上的弹出窗口被联系,并被指示拨打一个号码解决技术问题。受害者随后被告知,他的退休账户已被盗用,其中的资金被汇入中国或俄罗斯的账户以及拉斯维加斯的一家赌场。他得到了一个所谓的解决方案,并被告知可以通过汇款来停止交易。受害者以为他在保护自己的退休账户,于是向骗子提供了远程计算机访问权限,骗子随后开始提取资金并将资金转移到各种加密货币账户中。总而言之,受害者在这场加密货币诈骗案中损失了全部积蓄 425,000 美元。 调查人员进行了区块链分析,确定被盗资金已转换为 USDT 并放入虚拟货币钱包中。执法人员于 2024 年 7 月 31 日执行了联邦扣押令,以追回 947,883 枚 USDT 代币,然后将这些资金转移到执法部门控制的虚拟货币钱包中。 根据 2024 年 11 月 26 日提交的没收申诉,美国寻求没收这些 USDT。如果成功,美国将寻求向受害者提供赔偿。在申诉中,美国当局称该地址中包含的额外加密货币将作为欺诈收益被没收。
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